本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示！

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　本次会议所有议案均审议通过，其中议案1-3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案1-3也对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。